Lueur Bitwise reconoce la importancia de la concienciación contra el lavado de dinero, la integridad financiera y la participación responsable en los mercados de activos digitales.
Esta Política AML explica los principios generales que Lueur Bitwise aplica para desalentar el uso ilícito de tecnologías relacionadas con cripto, actividades financieras sospechosas, fraude, evasión de sanciones, financiación del terrorismo y otras conductas prohibidas.
El propósito de esta política es establecer un marco responsable sobre cómo Lueur Bitwise aborda la concienciación AML dentro del ecosistema de activos digitales.
Los mercados de criptomonedas pueden implicar actividad transfronteriza, infraestructura descentralizada, exchanges de terceros y sistemas de wallets externos. Por ello, los usuarios deben entender que las obligaciones de cumplimiento pueden variar según su jurisdicción, tipo de cuenta, proveedor de exchange y entorno regulatorio local.
Se espera que los usuarios interactúen con Lueur Bitwise y cualquier servicio relacionado con activos digitales de forma responsable, legal y conforme a las normas aplicables.
Lueur Bitwise no apoya ni fomenta el uso de mercados cripto, sistemas de trading, tecnologías automatizadas o herramientas analíticas para fines ilícitos.
Lueur Bitwise puede referenciar, interactuar o proporcionar infraestructura analítica relacionada con venues de activos digitales o entornos de liquidez de terceros.
Los exchanges de terceros, custodios, procesadores de pagos y proveedores de servicios pueden aplicar sus propios procedimientos de cumplimiento, incluyendo verificación de identidad, monitoreo de transacciones, cribado de sanciones, restricciones de cuenta, comprobaciones de origen de fondos o requisitos adicionales de verificación.
Los usuarios son responsables de asegurar que su actividad sea legal en su ubicación y coherente con las obligaciones impuestas por reguladores, exchanges, instituciones financieras o proveedores de servicios relevantes.
Los usuarios no deben intentar ocultar la titularidad, disfrazar el origen de transacciones, proporcionar información falsa, eludir procesos de verificación o usar la infraestructura de activos digitales de forma que pueda considerarse sospechosa o ilícita.
La actividad sospechosa puede incluir comportamientos inconsistentes con el uso normal, intentos de uso indebido de sistemas de trading, envíos repetidos de información engañosa, implicación con jurisdicciones restringidas o actividad relacionada con fraude, fondos ilícitos o servicios prohibidos.
Los usuarios no deben intentar eludir controles de cumplimiento, restricciones técnicas, sistemas de verificación de identidad, limitaciones geográficas o procesos de monitoreo de riesgo.
Lueur Bitwise puede actualizar esta Política AML periódicamente para reflejar cambios en expectativas regulatorias, estándares del mercado, procedimientos internos o prácticas en la industria de activos digitales.
El uso continuo del sitio tras las actualizaciones implica que los usuarios reconocen la política revisada.
